地下錢莊助億元股市「黑金」流出境外(圖)
 
——專題:把中共國股市黑金翻個底朝天
 
喬劁
 
2015-11-28
 



貪官吃肉,地下錢莊喝湯。

【人民報消息】11月26日,新華網「新華視點」記者使用一個從未有過的直白題目,揭秘地下錢莊背後的犯罪,這個題目是《為央企高管轉移千萬元贓款,助億元股市「黑金」流出境外》。

這不禁讓人回想到,前幾個月發生的股市的瘋狂下泄。難怪會發生這樣的事情,內鬼自己在玩,哪兒會玩的不通暢?!

報導說,近日,在公安部統一指揮下,浙江、福建等地警方連續偵破特大地下錢莊案。僅浙江金華的一起案件涉案金額就高達4,100余億元,是迄今為止我國警方查獲的涉案人數最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件。

「新華視點」記者從公安部經偵局了解到,日益猖獗的地下錢莊,成為國企高管腐敗、資本市場等違法行為的洗錢通道,衍生出大量犯罪活動,社會危害極大。

為腐敗份子洗錢,協助不法份子詐騙國家資金

報導詳述了一個中小號的內鬼如何借助地下錢莊轉移數百萬美元的貪污贓款的。

報導說,總部在北京的中國港灣工程有限責任公司是一家大型央企的子公司。曾擔任該子公司總經理的代某平、駐沙特區域商務副總經理的王某明,借助地下錢莊轉移了多達數百萬美元的貪污贓款。

經查,長期擔任央企高管的代某平為了轉移在境外貪污的300萬美元贓款,由部下王某明借助不法分子經營的地下錢莊,將1,800萬元人民幣轉至代某平在境內的指定賬戶。據了解,地下錢莊轉移贓款的主要方式是採用境內外錢莊核數對沖的做法,即由境外的子錢莊負責收美元,境內子錢莊同時按匯率將人民幣打入客戶在境內的賬戶。表面上看,境內的人民幣留在境內,境外的外幣也沒有進來,但實際上交易已經完成,逃避了監管。

據項目組介紹,目前,代某平等人因涉嫌貪污罪已被紀檢部門查獲,涉及金額近億元。 「這樣一起怵目驚心的腐敗案件,僅是各地地下錢莊案的一個案中案。」

除了成為貪腐資金的洗錢工具,地下錢莊還是多種違法行為轉移贓款的通道。有地下錢莊助億元股市「黑金」流出境外。在剛剛偵破的上海特大操縱期貨市場案件中,犯罪嫌疑人、上海伊世頓國際貿易有限公司總經理高燕等人以貿易公司為名,通過異常股指期貨交易行為操縱資本市場,短期非法獲利高達20多億元。據了解,巨額非法獲利中的近2億元通過地下錢莊轉移出境。

一些地下錢莊甚至協助級別不低的「不法份子」詐騙國家資金。警方偵查發現,嫌疑人趙某宜經營的錢莊中,有多筆資金從寧夏回族自治區銀川市財政局打入,備註為「國家出口獎勵獎金」。經查,以潘某為首的犯罪團夥在銀川市註冊了12家貿易公司,在沒有真實貿易的情況下,通過貨運代理公司「購買」虛假出口貿易數據,2013年以來騙取寧夏自治區政府出口獎勵3,860萬元。

從中我們可以看到那些中央級別的高級官員們是如何盜竊國庫的。例如江澤民把價值200億人民幣的美金從銀行直接匯到加勒比海的中資銀行的個人戶頭去,然後再轉移到瑞士銀行。

劉金寶爆老江的驚天黑幕

2003年5月20日,中銀香港副董事長兼總裁劉金寶在深圳戲劇性落入法網。當中紀委告訴劉金寶誰也保不了他,並暗示江澤民也干涉不了這個案子時,劉臉色慘白,嘴角不停地哆嗦,滿頭流汗。他回房後吞服了二星期量的安眠藥,暈倒在床上,被急送至三O五醫院搶救,後脫險。

據透露,劉金寶現已承認侵吞了公款達2,500萬元,借批貸款收取近800萬元的回扣。他還交代了給江綿恒的「貸款」都是違規違法的。據說,迄今為止他供出的最有價值的消息是︰國際清算銀行去年12月發現的無人認帳的20多億外流美金是江澤民十六大前為自己準備後路而轉移至海外的。

江澤民偷轉資金被發現

中共十六大是在2002年11月8日召開的,在5月到9月期間,中資銀行把30多億美元的資金轉移到加勒此海地區的分支機構。

2002年12月9日,國際清算銀行發佈長達105頁用於評估5月至9月的例行報告,第29頁有這樣一句話︰「需特別注意的是,中資銀行(一家或數家)轉移了30多億美元的資金到它們位於加勒此海地區的分支機構。」

對於這麼大的一個金融「黑洞」,包括中國銀行在內的中資銀行都始終保持沉默。正當國際銀行界浮想聯翩、各方不斷猜測的壓力下,中國銀行解釋道︰「中銀香港在上市前,將賬面值114.01億港元的不良資產出售給中國銀行開曼分行,作為對價,中國銀行總行將80多億港元匯給開曼分行,再由開曼分行匯給中銀香港。2002年7月25日,中銀香港成功上市,全球招股約24.5億股,集資總額達205.88億港元,為香港歷史上最大宗招股活動。而通過開曼處理不良資產,是上市過程中重要的步驟。」

國際清算銀行提到的轉移資金的數目是30多億美元,而中國銀行只承認轉移了80多億港元,約10億美元。那麼,誰轉移了剩下的20億美元?用途是什麼?中資銀行都三緘其口,給人留下無窮的想象餘地。

國際清算銀行總部位於瑞士,是服務各國中央銀行的銀行,各國中央銀行會定期向其報送有關資料,國際清算銀行的資料是對各國中央銀行報送的數據進行加總後的結果,他們堅稱︰「我們相信資料是準確的,雖然我們通常不會掌握每一筆具體交易的明細。當我們注意到有不尋常的動向時,我們會向有關的中央銀行查詢。」既然數據是準確的,那麼其餘20多億美元到底是誰的呢?

如此大筆資金的一次外流是罕見的

「這是第一次出現這樣的情況。」一位國際清算銀行的高級經濟學家稱,「但是中間的原因我們不清楚。我們曾經去加勒比海地區的中央銀行訊問,但是對方不願回答。對於其中的原因,有一些猜測,但猜測畢竟不能算是事實。可能只有中國國內的銀行自己知道。」

中資銀行在加勒比海地區營業的銀行分支機構只有兩家,而且都是在開曼群島,都是B類牌照,即只允許為非居民提供服務︰一是1981年設立的中國銀行開曼分行,牌照號是82012;另一是工銀亞洲開曼分行,牌照號是94051。由於工銀亞洲只是工商銀行設在香港子公司,嚴格來講不能算中資銀行。另外加勒比海地區還有一些中資銀行完全控股的非銀行機構,同樣也有權讓資金流動。

據國家外匯管理局每年公布的「國際收支平衡表」,可以推算出從1990年到2000年,中國的資本外逃最低估算額總計達到880億美元左右!這些錢都是以江家幫為首的貪官污吏們以「愚公移山」的精神,化整為零地分批分期地運出去的,沒人查,當然不會被發現。

銀行工作人員成「洗錢中介」,「殼公司」審核形同虛設




當年,時任總理溫家寶對竊國賊心有餘而力不足。

據新華網今年11月26日的報導,中國人民銀行發佈的最新數據,僅今年4月至今,全國已破獲地下錢莊轉移贓款案件92起,涉案金額8000多億元。

浙江省金華市公安局副局長俞流江介紹,僅金華這起全國最大地下錢莊案涉案金額就高達4,100余億元,案件涉及非法資金遍及全國31個省份、91家銀行的3,000余個賬戶,涉案賬戶交易記錄就有130余萬次,將所有銀行交易記錄全部打印,要耗費約3.5萬張紙,堆起來有3米多高。

如此龐大的地下錢莊交易為何能長期運作?記者了解到,部份銀行工作人員成為地下錢莊的「洗錢中介」,對犯罪分子用以交易的「殼公司」的註冊審核也形同虛設。

金華市公安局經偵支隊副支隊長張輝介紹,地下錢莊在利用銀行的非居民賬戶轉移不法資金時,會偽造大量虛假的涉外購銷合同,模仿真實的資金往來。這些假合同幾乎沒有得到任何有效查驗。「如果監管機構從嚴審查交易資金的真實性,就可以從源頭上堵住一部分地下錢莊活動。但調查發現,有10多名銀行工作人員居間介紹、收受賄賂,為地下錢莊違法購匯提供便利。」

在涉案金額達120多億元的深圳特大地下錢莊案中,某銀行深圳寶安支行時任行長沈某生就主動替他人介紹地下錢莊生意,協助將巨資轉移境外。一些犯罪嫌疑人說,他們在銀行櫃檯周邊向客戶推銷非法買賣外匯等業務一直是半公開的,從未遭到銀行人員阻攔,「銀行是默許我們這樣做的,可以增加他們的業績。」

另一方面,一部份公司在工商註冊手續上缺乏有效審核,使得地下錢莊得以掩人耳目。浙江金華被查處的地下錢莊都有類似「義烏宇富物流公司」等名稱,但這些看似正規的物流公司、進出口企業其實是嫌疑人在香港註冊的幾十家空殼公司。

這些能在香港註冊幾十家空殼公司的「嫌疑人」都是黨的好幹部。沒有權,這麼大的動靜不可能掀不起浪花來。要自由民主,要「一國兩制」,原來都用到這些地方去了!

據了解,成功註冊這些無真實業務的公司是進行地下錢莊活動的主要載體。國家工商總局全國企業信用信息查詢系統顯示,其中一家空殼公司的註冊經營範圍原本為「批發零售,機械設備、五金產品等貨物及技術的進出口業務」,事實上,公司沒有從事過一單註冊經營範圍內的業務,而是地下錢莊非法活動的「白手套」。

報導沒有把大個兒的傢伙捅出來,只是把小崩豆子們拉出來打。例如「到銀行大堂招攬生意」「公開開設VIP包廂」的洗錢團夥之一的頭目楊某翔。江氏家族可不需要這麼幹。

中國那些真正的能玩兒股市黑金的、能讓股市爆跌的、能驚動世界的黑色人物並不是為了賺錢,江澤民家族、曾慶紅家族其實現在對於銀行裡私人戶頭又增加了多少金錢並沒有什麼概念。他們所思所想的就是如何使用這些錢才能把中國的經濟搞垮、把習近平搞垮,保住自己的天下。△

(人民報首發)

 
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