简体 - 正體 - 手机版 - 电子报

人民报 
首页 要闻 内幕 时事 幽默 国际 奇闻 灾祸 万象 生活 文化 专题 寰宇 维权 视频 杂谈
 
 
 
 
 

俩中国人涉嫌替贩毒集团洗钱遭美国制裁
 
【人民报消息】美国财政部周一(7月1日)对来自墨西哥和中国的三名个人实施制裁,他们被控洗钱,资金来自锡那罗亚贩毒集团。 位于墨西哥的男子迭戈·阿科斯塔·奥瓦列(Diego Acosta Ovalle)被指控掩盖和管理毒品贩运收益,然后将其转给贩毒集团助理。根据财政部的声明,奥瓦列在该贩毒集团的财务运作方面发挥了关键作用。 此外,位于中华人民共和国的佟霈佶(Tong Peiji)与何家璇(He Jiaxuan)因对「属于锡那罗亚贩毒集团的违法药物收益」进行洗钱而受到制裁。 佟霈佶与何家璇被控为将贩毒收益转为美元提供便利,据称,何家璇在佟霈佶指使下为犯罪团伙办理大宗现金交付。 据称,佟霈佶也前往墨西哥,与锡那罗亚贩毒集团成员就毒品收益洗钱协议进行谈判。 财政部说,佟霈佶与何家璇是一个基于美国的「中国洗钱组织」(CMLO)成员。 美国财政部说:「按照财政部《2024年国家洗钱风险评估》的描述,『中国洗钱组织』如今是在美国和世界范围从事专业洗钱的关键行为体之一,并且迅速成为美国金融体系面临的最突出的洗钱威胁之一。 美国财政部副部长沃利·阿德耶莫(Wally Adeyemo)在声明中说:「打击在中国的『洗钱组织』是财政部一个关键的优先事项。今天,我们采取行动,切断那些协助将芬太尼和其他非法药物贩运到美国的主要洗钱者的资金流动。 周一宣布的制裁是美国政府与墨西哥协调进行的持续努力的一部分,目的是打破毒品贩运以及非法麻醉品特别是芬太尼的流动。 财政部星期一的声明还提到,乔·拜登(Joe Biden)总统与中共党魁习近平2023年11月宣布恢复美中在打击包括芬太尼在内的合成药物等违法药物的制造和贩运方面的双边合作。声明说:“美国正在中国当局共事,将打击目标对准非法融资网络,包括那些与芬太尼贸易有关的网络。” 财政部的声明将奥瓦列、佟霈佶与何家璇称为「洗钱逃犯」。声明说,财政部的制裁也是对联邦检察官对这些被指定人员提出的起诉的补充。△ (美国之音)
文章网址: http://www.renminbao.com/rmb/articles/2024/7/2/83706.html
打印机版

如果您喜欢本文章,欢迎捐款和支持!

 
              


分享至: Facebook Twitter Google+ LinkedIn StumbleUpon Pinterest Email 打印机版
 
 

 
 
相关文章
人民报视频
「一个村庄只逃出三个人」湖南洪灾触目惊心 !村庄沦为废墟
「一个村庄只逃出三个人」湖南洪灾触目惊心 !村庄沦为废墟
为什么秦刚受到的处罚比李尚福轻?三中全会公报没有亮点
为什么秦刚受到的处罚比李尚福轻?三中全会公报没有亮点
为何秦刚受到的处罚比李尚福轻?| #人民报
为何秦刚受到的处罚比李尚福轻?| #人民报
湖南洪水泛滥  哀横遍野 8个村庄失联 3处堤坝决口
湖南洪水泛滥 哀横遍野 8个村庄失联 3处堤坝决口
中国失业激增,中产返贫,恶性事件频传;致命的中产返贫三件套;
中国失业激增,中产返贫,恶性事件频传;致命的中产返贫三件套;
恶性事件频传 中国失业激增 中产返贫 | #人民报
恶性事件频传 中国失业激增 中产返贫 | #人民报
 
更多文章导读
 
 
 
 
 
 
 

魏凤和李尚福谁的问题更大 秦刚软著陆(图)
1. 魏凤和李尚福谁的问题更大 秦刚软著陆(图) (95,761次)

丁薛祥任新职 中南海释放三大政治信号(图)
2. 丁薛祥任新职 中南海释放三大政治信号(图) (87,407次)

刀把子救经济 三中全会走进历史垃圾时刻(图)
3. 刀把子救经济 三中全会走进历史垃圾时刻(图) (78,190次)

4. 十年了,习近平还在担心军队政变吗 (71,624次)

破天荒!中共两任防部长被同时双开 专家:内乱的开始(图)
5. 破天荒!中共两任防部长被同时双开 专家:内乱的开始(图) (70,812次)

「铁公鸡食堂」隐藏了多少秘密?(图/视频)
6. 「铁公鸡食堂」隐藏了多少秘密?(图/视频) (65,601次)

中国食品价格腰斩,到底发生了什么?(图)
7. 中国食品价格腰斩,到底发生了什么?(图) (62,630次)

蔡奇拔刀习家军缠斗 亡党在即 三中全会破防(图)
8. 蔡奇拔刀习家军缠斗 亡党在即 三中全会破防(图) (61,553次)

热情被折腾完了 外资另择良配撤离中国(图)
9. 热情被折腾完了 外资另择良配撤离中国(图) (61,498次)

中共原住建部部长陈政高骤死有蹊跷(图)
10. 中共原住建部部长陈政高骤死有蹊跷(图) (60,086次)

数百中国游客在越南挥血旗 旅行社被罚5150万盾(图)
11. 数百中国游客在越南挥血旗 旅行社被罚5150万盾(图) (59,774次)

金正恩像章公开亮相 曾经的毛像章去哪儿了(图)
12. 金正恩像章公开亮相 曾经的毛像章去哪儿了(图) (59,626次)

竟敢污蔑拜登?美国立刻丢出一颗小炸弹(多图)
13. 竟敢污蔑拜登?美国立刻丢出一颗小炸弹(多图) (59,404次)

日本使馆降半旗致哀胡友平 告诉中国人两件事(图)
14. 日本使馆降半旗致哀胡友平 告诉中国人两件事(图) (59,085次)

网传清华招办主任被带走 要倒查六任释何信号?(图)
15. 网传清华招办主任被带走 要倒查六任释何信号?(图) (58,572次)

孩子在校验血不通知家长 细思极恐(图)
16. 孩子在校验血不通知家长 细思极恐(图) (58,175次)

中国灾情 外国领导人为何不再慰问华人和捐款(图)
17. 中国灾情 外国领导人为何不再慰问华人和捐款(图) (57,092次)

曾遭中共打压 台湾之光高曼容世界选美夺冠(多图)
18. 曾遭中共打压 台湾之光高曼容世界选美夺冠(多图) (57,043次)

房地产内伤深重 李强讲话憋狠招?(图)
19. 房地产内伤深重 李强讲话憋狠招?(图) (55,377次)

定陵发掘酿惨剧 天网恢恢饶过谁(图)
20. 定陵发掘酿惨剧 天网恢恢饶过谁(图) (54,072次)

天意!灵隐寺发大水这件事有关?(图)
21. 天意!灵隐寺发大水这件事有关?(图) (53,954次)

多个不利消息传出 中国经济有翻身的机会吗?(多图/视频)
22. 多个不利消息传出 中国经济有翻身的机会吗?(多图/视频) (52,806次)

23. 胡锡进惨叫:我也被割韭菜 (52,761次)

普京也被割韭菜 中共这老毛病一直没改(图)
24. 普京也被割韭菜 中共这老毛病一直没改(图) (51,848次)

欧洲新议会形成 降低中共经济胁迫成为共识(多图)
25. 欧洲新议会形成 降低中共经济胁迫成为共识(多图) (50,894次)

江西原副省长洪礼和落马 曾登机延误与乘客对骂(图)
26. 江西原副省长洪礼和落马 曾登机延误与乘客对骂(图) (50,210次)

27. 政变,是习近平挥之不去的梦魇 (49,796次)

投入中共怀抱 泰国得到什么?(图)
28. 投入中共怀抱 泰国得到什么?(图) (49,672次)

三中全会插改革假旗 人民公社还魂大饥荒难逃(图)
29. 三中全会插改革假旗 人民公社还魂大饥荒难逃(图) (49,363次)

拯救了2500个犹太孩子后的遗憾(图)
30. 拯救了2500个犹太孩子后的遗憾(图) (49,253次)

火箭坠落爆炸之谜 中国民企有强大军方背景(图)
31. 火箭坠落爆炸之谜 中国民企有强大军方背景(图) (47,993次)

匈牙利塞尔维亚签署瑞士峰会公报 中共幕后游说无效(图)
32. 匈牙利塞尔维亚签署瑞士峰会公报 中共幕后游说无效(图) (47,778次)

传贪腐超27亿 落马唐山医院院长背后有大人物 (图)
33. 传贪腐超27亿 落马唐山医院院长背后有大人物 (图) (47,479次)

骇客入侵中共资料库 意外揭露绝密死亡人数(图)
34. 骇客入侵中共资料库 意外揭露绝密死亡人数(图) (47,439次)

网友热议:为何中共不公布杀胡友平凶手照片?(图)
35. 网友热议:为何中共不公布杀胡友平凶手照片?(图) (47,073次)

 
本报记者
 
 
专栏作者
首页 要闻 内幕 时事 幽默 国际 奇闻 灾祸 万象 生活 文化 专题 寰宇 维权 视频 杂谈
 
 
Copyright© renminbao.com. All Rights Reserved