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中国富豪通过地下钱庄走资 今年逾千五亿美元流走
 
【人民报消息】中共「共同富裕」政策下,加上疫后经济危机愈趋严峻下,不时传出大批国内富豪冒险走资。据《彭博》最新报道指,近年愈来愈多富豪委托地下钱庄将资产移往海外,并引述分析指,料今年逾1,500亿美元(约1.17万亿港元)流出中国。 据《彭博》周一(9日)引述财富顾问报道,自中国边境疫后全面通关后,国内富豪对于海外备用选项的需求激增,不论是为实现资产多元化或移民铺路,目的都是冀将资产转移到海。除了传统的避风港,如温哥华楼市或美股投资仍相当具吸引力,过去2年,新加坡亦成为中国富豪的「新宠」。 但报道指,在中国要循从合法途径转移现金受到严格的限制。一般而言,个人每年只能海外电汇5万美元出境。若是借移民方式,则再多一次走资的机会。为了汇出更多资金,不少人铤而走险,经非正式汇款系统「哈瓦拉」(Hawala)这类地下钱庄,即透过经理人在庞大的非传统银行、金融交易网络中转移资金。 报道又引述上海纽约大学(New York University Shanghai)教授Joel Gallo指,为满足这不断增长的强劲需求,这类机构如雨后春笋般涌现,运作形同「准银行(quasi-banking),但却不受监管下,利用灰色地带获利。 报道指,目前无法准确的估计该行业规模有多大,但中国官媒2021年曾引述国家外汇管理局的报告称,指在甘肃省破获一个特大地下钱庄案件,涉款达756亿元人民币。据报,这笔钱分散在一个由5个组织组成的网络,遍布全中国20多个省份,利用8000多个银行帐户进行交易。 而类似地下钱庄的范围遍布全球,「几乎只要有大量华侨的地方都有机构运作」。英国国家打击犯罪调查局(NCA)2019年情报预估,这些地下钱庄极有可能在关键地点准备好资金池,以便收款人能够快速收到转换成当地货币的现金。英国执法人员也发现,中国留学生的帐户经常被用作走资,有调查发现100多人向逾1.4万帐户存入现金,当地12个月内流入的资金达逾1亿英镑(约9.54亿港元)。 报道又引法国外贸银行(Natixis)亚太区高级经济学家吴卓殷的分析指出,根据旅游数据中无法解释的差异,表明中国游客在旅游期间将现金留在海外,预计今年将有多达1,500亿美元(约1.17万亿港元)的资金流出中国。 (自由亚洲)
文章网址: http://www.renminbao.com/rmb/articles/2023/10/10/78095.html
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