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倆中國人涉嫌替販毒集團洗錢遭美國制裁
2024年7月2日發表
【人民報消息】美國財政部週一(7月1日)對來自墨西哥和中國的三名個人實施制裁，他們被控洗錢，資金來自錫那羅亞販毒集團。
位於墨西哥的男子迭戈·阿科斯塔·奧瓦列(Diego Acosta Ovalle)被指控掩蓋和管理毒品販運收益，然後將其轉給販毒集團助理。根據財政部的聲明，奧瓦列在該販毒集團的財務運作方面發揮了關鍵作用。
此外，位於中華人民共和國的佟霈佶(Tong Peiji)與何家璇(He Jiaxuan)因對「屬於錫那羅亞販毒集團的違法藥物收益」進行洗錢而受到製裁。
佟霈佶與何家璇被控為將販毒收益轉為美元提供便利，據稱，何家璇在佟霈佶指使下為犯罪團夥辦理大宗現金交付。
據稱，佟霈佶也前往墨西哥，與錫那羅亞販毒集團成員就毒品收益洗錢協議進行談判。
財政部說，佟霈佶與何家璇是一個基於美國的「中國洗錢組織」(CMLO)成員。
美國財政部說：「按照財政部《2024年國家洗錢風險評估》的描述，『中國洗錢組織』如今是在美國和世界範圍從事專業洗錢的關鍵行為體之一，並且迅速成為美國金融體系面臨的最突出的洗錢威脅之一。
美國財政部副部長沃利·阿德耶莫(Wally Adeyemo)在聲明中說：「打擊在中國的『洗錢組織』是財政部一個關鍵的優先事項。今天，我們採取行動，切斷那些協助將芬太尼和其他非法藥物販運到美國的主要洗錢者的資金流動。
週一宣布的製裁是美國政府與墨西哥協調進行的持續努力的一部分，目的是打破毒品販運以及非法麻醉品特別是芬太尼的流動。
財政部星期一的聲明還提到，喬·拜登(Joe Biden)總統與中共黨魁習近平2023年11月宣布恢復美中在打擊包括芬太尼在內的合成藥物等違法藥物的製造和販運方面的雙邊合作。聲明說：“美國正在中國當局共事，將打擊目標對準非法融資網絡，包括那些與芬太尼貿易有關的網絡。”
財政部的聲明將奧瓦列、佟霈佶與何家璇稱為「洗錢逃犯」。聲明說，財政部的製裁也是對聯邦檢察官對這些被指定人員提出的起訴的補充。△
（美國之音）
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