星島日報報道，昨日出版的《財經》雜誌透露，去年二月，中國銀行紐約分行曾委託美國高特兄弟律師行在紐約起訴，控告一批公司和個人的欺詐鉅額貸款的行爲，主要被告是周強及劉平夫婦。據《財經》獲得的一份紐約中銀的起訴書指控，周、劉二人通過他們本人或其親屬擁有的以名爲NBM公司及相關公司從中國銀行紐約分行騙取貸款，並與銀行內部人士串同作弊，使中銀紐約分行在一九九二年到二千年的八年內損失了三千四百萬美元。

周強原是江蘇省五礦進出口公司外貿業務人員，八十年代末從南京被派往美國洛杉磯金美公司工作。他一九九○年曾捲入一起鑄鐵體育用品的欺詐案，使公司蒙受了重大損失。周本人因已拿到美國綠卡離開了公司，但當時的江蘇五礦副總經理吳巧平因此案在內地被判了十一年徒刑。

紐約中銀所起訴的周強主持的公司主要是NBM及相關實體，其中包括一家名爲「揚美」的公司。據紐約中銀在起訴書中提供的結構圖，揚美公司持股七成的大股東正是揚州經濟開發區開發總公司(Yangzhou Municipal Economic Development Corp)，另一名股東正是周強的妻子劉平，揚美公司總裁。一位揚州經濟開發總公司前負責人表示，所謂揚美公司，是周強一九九二年底到揚州時，與當時的開發總公司總經理王繼先商定建立的公司。揚州一方並未出資，也未參與運作。

一九九六年六月王繼先因經濟罪案去職後，周強曾找到該開發總公司負責人，要求籤署一份列印好的英文擔保函，用於揚美公司在美國向交通銀行紐約分行融資。該負責人予以拒絕。

以後，周僞造了一份「揚州市經濟開發區管理委員會」的擔保函到紐約中銀融資。對方並未向揚州方面做過覈實，貸款卻一路綠燈。至去年一月，揚美公司目前拖欠不還的中銀貸款本息總計一千二百七十九萬九千四百三十五美元。

紐約中銀今年一月十八日曾因違規經營行爲受到美國財政部貨幣監理署與中國人民銀行的處罰，罰款總計二千萬美元。前中國銀行行長王雪冰須爲此案負領導責任而接受調查，被免去建設銀行行長職務。