↺ 返回  電子報 简体版
 
歐洲搗毀龐大國際洗錢網絡 其成員是在歐中國公民
【人民報消息】西班牙和法國警方星期五(7月5日)表示搗毀了一個國際洗錢網路,該網路能夠每天受理100萬歐元,當局在西班牙逮捕了五人,包括其首領。 據美國之音報導,法國國家反欺詐局和西班牙國家警察在歐洲刑警組織(Europol)的支持下展開聯合行動。調查始於2021年2月,當時法國海關人員在法國南部發現了隱藏在一輛小汽車裡的50多萬歐元。 一項聯合聲明說,在一位法國治安法官領導下,調查人員發現存在一個「在歐洲各地對大筆現金進行洗錢的犯罪陰謀」,洗錢行動至少自從2019年就一直在運作。 這個網路由居住在不同歐洲國家的中國公民組成,他們得以把大筆現金--每天超過100萬歐元(110萬美元)融入回合法經濟。 聲明說:「他們的作案方式基於有眾多收錢點的存在,這些錢主要來自假冒產品貿易、稅務和海關欺詐以及拉皮條。」 這些資金然後從這些收錢點轉至該網路,該網路隨後在歐洲各地安排資金分發。 西班牙警方在馬德里、巴倫西亞、阿利坎特和巴塞羅那逮捕了五人,包括一名領導該網路的中國商人。 調查人員還搜查了不同的場所和住宅,並使用嗅探犬,得以發現「隱藏在假天花板後和便攜電冰箱內的近16萬歐元現金」。 調查人員說:「這項國際行動......顯示亞洲犯罪團夥在歐洲洗錢活動中的領頭角色。」△
分享到: Facebook Twitter Google+ LinkedIn StumbleUpon Pinterest Email
 
 

讀者留言反饋:



讀者留言
 
歡迎您的留言反饋。
 
 
「709大抓捕」9週年 張展、李昱函獲「人權律師獎」 2024/7/9 (12,183次)
除電動車和高階晶片 歐盟還考慮遏制中國傳統晶片大量流入 2024/7/6 (12,566次)
兩中共駐法外交官遭驅逐 充當中共間諜的挪威男受審(多圖) 2024/7/4 (13,076次)
6年來首次 美國包機遣返中國非法移民(圖) 2024/7/3 (38,543次)
韓國電池工廠大火 多名中國朝鮮族女工遇難(圖) 2024/6/26 (45,493次)
厄瓜多取消對中國免簽 「走線」大門關閉?(圖) 2024/6/24 (16,010次)
歐洲新議會形成 降低中共經濟脅迫成為共識(多圖) 2024/6/20 (61,660次)
「走線」中國人激增 厄瓜多爾暫停對中國公民免簽(圖) 2024/6/19 (25,059次)
因為信仰遭中共囚禁的父親們(多圖) 2024/6/16 (78,046次)
 
中共海警多次高強度施壓,日臺菲憂心不斷;美國警告:
中共海警多次高強度施壓,日臺菲憂心不斷;美國警告:
湖南洞庭湖突發決堤 下游村莊全淹沒 一路上全是逃難的災民!
湖南洞庭湖突發決堤 下游村莊全淹沒 一路上全是逃難的災民!
魏鳳和、李尚福誰的問題更大,秦剛軟著陸?傳貪腐超27億,
魏鳳和、李尚福誰的問題更大,秦剛軟著陸?傳貪腐超27億,
中國大學生找工難 現實比想像還殘酷!薪資2000元 應屆大學生爭搶!
中國大學生找工難 現實比想像還殘酷!薪資2000元 應屆大學生爭搶!
破天荒!中共兩任國防部長同時被雙開,中共政權不穩?軍隊內亂的開始?
破天荒!中共兩任國防部長同時被雙開,中共政權不穩?軍隊內亂的開始?
洪水退去 現場滿目瘡痍 湖南洪災損失慘重  災民叫苦連天 民眾:
洪水退去 現場滿目瘡痍 湖南洪災損失慘重 災民叫苦連天 民眾:
 
躺不平 捲不動 「青年養老院」多地流行!(視頻) 2024/7/9 (37,765次)
他們的下場 習的前車之鑑(圖) 2024/7/9 (175,614次)
3萬人失聯 87個水庫同時洩洪 湖南平江縣災情慘重(多圖/視頻) 2024/7/9 (150,462次)
妒嫉心害人害己 順天理才能有好命(圖) 2024/7/8 (52,674次)
中國遍地是災:地震、乾旱、水災、龍捲風、工廠爆炸接踵而來 2024/7/8 (151,418次)
洞庭湖第二道防線危急!平江災情民間3萬人失聯!(視頻) 2024/7/8 (37,146次)
中共巨資援建他國建議會大樓總統府 哪管國人死活(圖) 2024/7/8 (53,272次)
荷蘭英國新首相皆信賴美國 中共更加憂心(圖) 2024/7/8 (37,113次)
古有先例來預警 今靈隱寺發大水為哪般?(視頻) 2024/7/8 (37,202次)

當黨魁被中共拋棄時 習的下場跟他們一樣慘?(圖) 2024/7/8 (179,326次)
令人嗟嘆的因果輪報故事 淚目深思(圖) 2024/7/7 (99,190次)
中共財稅假錯賬泛濫 習近平新政處處掣肘(圖) 2024/7/7 (51,603次)
洞庭湖決堤 團洲垸水深5米 全淹掉!(視頻) 2024/7/7 (37,298次)
銀行壞賬驚濤駭浪 金融業擔心的消息來了(視頻) 2024/7/7 (173,145次)
習近平內部講話曝光 三中全會倒退70年!(圖) 2024/7/6 (160,629次)
洞庭湖突發決堤 淹沒村莊 一路上全是逃難的災民!(視頻) 2024/7/6 (38,262次)
貪出常態 腐出新高度 中共判刑準則為何?超27億!?院長背後是誰(視頻) 2024/7/6 (37,269次)
看電視思想被編程?停看電視生活發生積極變化(圖) 2024/7/5 (101,273次)
認知是個起點問題(圖) 2024/7/5 (51,638次)
破天荒!內亂的開始 中共兩任防部長同時雙開(視頻) 2024/7/5 (37,811次)
中共飆演技 曾高呼「7月4日萬歲!民主的美國萬歲」(圖) 2024/7/5 (52,257次)
俄羅斯終於將美軍招到了身邊(圖) 2024/7/5 (51,637次)
中國大學生找工難 現實比想像還殘酷!(視頻) 2024/7/5 (36,787次)
菲律賓版「狸貓換太子」 市長疑是中共間諜而本尊失蹤(多圖) 2024/7/5 (39,327次)
災後現場滿目瘡痍 湖南災民叫苦連天!(視頻) 2024/7/4 (37,200次)
俄黑海艦隊消失 烏克蘭糧食源源不斷運出(圖) 2024/7/4 (52,046次)
逃不出美國金睛火眼 中國出口利比亞無人機被截 2024/7/4 (38,037次)
幹了這事必倒大楣 哈爾濱四任政法委書記全落馬(圖) 2024/7/3 (262,826次)
中共火車頭不行了 上海一舉動引網友熱議(多圖/視頻) 2024/7/3 (148,974次)
比亞迪智駕「傻了」 眼睜睜看著追尾!(視頻) 2024/7/3 (36,009次)
在法國綁架中國人 倆中共特工已被悄悄驅逐 2024/7/3 (38,134次)
中共擴大古巴間諜基地目的何在? 2024/7/3 (37,857次)
古城牆抵擋洪水守護百姓平安 帶給我們甚麼啓示(圖) 2024/7/3 (53,671次)
蘇州恐襲兇手無任何資訊 曾經的反日者坦言受洗腦(圖) 2024/7/3 (52,320次)
6年來首次 美國包機遣返中國非法移民(圖) 2024/7/3 (38,543次)
 
人民報網站服務條款
 
關於我們
 
反饋信箱:[email protected]