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歐洲搗毀龐大國際洗錢網絡 其成員是在歐中國公民
2024年7月6日發表
【人民報消息】西班牙和法國警方星期五(7月5日)表示搗毀了一個國際洗錢網路，該網路能夠每天受理100萬歐元，當局在西班牙逮捕了五人，包括其首領。
據美國之音報導，法國國家反欺詐局和西班牙國家警察在歐洲刑警組織(Europol)的支持下展開聯合行動。調查始於2021年2月，當時法國海關人員在法國南部發現了隱藏在一輛小汽車裡的50多萬歐元。
一項聯合聲明說，在一位法國治安法官領導下，調查人員發現存在一個「在歐洲各地對大筆現金進行洗錢的犯罪陰謀」，洗錢行動至少自從2019年就一直在運作。
這個網路由居住在不同歐洲國家的中國公民組成，他們得以把大筆現金--每天超過100萬歐元(110萬美元)融入回合法經濟。
聲明說：「他們的作案方式基於有眾多收錢點的存在，這些錢主要來自假冒產品貿易、稅務和海關欺詐以及拉皮條。」
這些資金然後從這些收錢點轉至該網路，該網路隨後在歐洲各地安排資金分發。
西班牙警方在馬德里、巴倫西亞、阿利坎特和巴塞羅那逮捕了五人，包括一名領導該網路的中國商人。
調查人員還搜查了不同的場所和住宅，並使用嗅探犬，得以發現「隱藏在假天花板後和便攜電冰箱內的近16萬歐元現金」。
調查人員說：「這項國際行動......顯示亞洲犯罪團夥在歐洲洗錢活動中的領頭角色。」△
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