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美官員：中國洗錢組織主導全球洗錢活動
2024年5月4日發表
【人民報消息】多位美國官員本星期在一個國會聽證會上描述了中國的洗錢組織如何通過各種手段，從十年前還不為人所知到如今成為全球洗錢活動的主導力量，成為墨西哥販毒集團的首選洗錢機構，從而在美國的芬太尼危機中扮演了關鍵的角色。官員表示，美國國會與行政部門正在採取行動，以應對這些組織構成的威脅。
「中國洗錢組織（Chinese money laundering organizations,CMLOs）在不到十年的時間裏，從不為人知到今天，已然主導了全球的大部分洗錢活動，」美國國土安全部國土安全調查局打擊跨國有組織犯罪的代理助理主任裡卡多．馬約拉爾（Ricardo Mayoral）這個星期在參議院國際麻醉品管制核心小組舉行的聽證會上告訴在場的參議員。
據美國之音報導，國土安全調查局的優先任務之一是調查與非法毒品貿易和其他跨境犯罪活動相關的大規模國際洗錢陰謀。
自2018年以來，美國財政部就發現，在洗白毒品販賣收益方面，中國的洗錢組織日益盛行。
中國的洗錢組織優勢多，威脅越來越大
財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長布萊恩．納爾遜（Brian Nelson）在證詞中說，中國的洗錢組織為不法份子提供了多項優勢。
「這些洗錢者與外界隔絕，組織架構分散，而且依靠散居海外的華人之間的人際關係開展業務，使得他們很難被執法部門滲透。他們利用中華人民共和國國民對美元的需求與跨國犯罪集團在美國供應大量美元的能力之間的國際共生關係。中國的洗錢組織能夠跨境轉移價值，而不需要跨境轉移實物現金或進行支付，甚至不需要使用正式的金融系統，這給檢測和破壞（他們的行為）帶來了挑戰，」他說。
這位財政部官員在聽證會上表示，根據他們的評估，通過收取較低的費用，提供損失擔保以及簡化洗錢流程，中國的洗錢組織已成為美國金融體系面臨的最大洗錢威脅之一。
中國的洗錢組織成為墨西哥販毒集團的首選
白宮國家藥物管制政策辦公室高級顧問肯普．切斯特（Kemp Chester）也表示，總部設在中國的洗錢組織已成為墨西哥販毒組織將資金轉移到世界各地的首選專業洗錢機構。而中國實施的嚴格的資本控制政策促使中國的地下銀行系統和中國的洗錢組織提供的服務得到更多的利用，這些服務使墨西哥的販毒組織能夠利用中國擁有的企業和金融賬戶為洗錢提供便利。
國土安全調查局的代理助理主任馬約拉爾說，中國的洗錢組織是打擊包括墨西哥販毒集團在內的跨國有組織犯罪最令人擔憂的新威脅之一。
「墨西哥販毒集團和其他跨國犯罪組織依賴中國的洗錢組織，以洗白他們的非法所得。在美國運作的中國洗錢組織充當外幣兌換中心，使跨國犯罪組織得以把來自其犯罪活動的美元換成外幣。通常，他們利用執法當局無法涉足的加密應用程序進行交易，使得販毒集團和中國的洗錢組織能夠迅速、悄無聲息地轉移大量髒錢，」馬約拉爾說。
中國的洗錢組織的洗錢手法花樣繁多並利用高科技
美國司法部緝毒局運營主管威廉姆．金貝爾（William Kimbell）在聽證會上也談到了中國的洗錢組織為墨西哥販毒集團洗錢的各種方法，包括利用中國的地下銀行系統、可轉換的虛擬貨幣、大宗運輸和儲存大量貨幣以及購買房地產和其他財產，以分散和掩蓋其鬼鬼祟祟的活動。
「在我們的調查中，緝毒局目睹了中國的洗錢組織成為與錫那羅亞和哈利斯科販毒集團合作洗黑錢的主要犯罪集團的演變趨勢。中國的洗錢組織與墨西哥販毒集團之間的關係為在美國大多數大都市地區運作的完善的洗錢網路提供了渠道。這些複雜的網路與全球業已建立的貿易實體結合在一起，包括中國的進出口，」他說。
美國執法部門的官員表示，中國人的地下錢莊活動在美國的崛起主要歸因於中共政府對其公民實施的嚴格貨幣管制。中國法律限制中國公民向境外轉移的資金不超過5萬美元，這促使試圖規避貨幣限制的中國公民越來越依賴中國的洗錢組織的服務來獲得美元。
國土安全調查局的官員馬約拉爾描述了中國的洗錢組織的各種具體的洗錢手段。
「中國的洗錢組織使用多種複雜的洗錢技巧來幫助中國公民規避中國的貨幣管制，包括使用中國的地下錢莊。這個地下銀行系統涉及把需要匯往海外的金額匯到由中國的洗錢組織控制的一個當地銀行賬戶裡。然後，該組織安排向匯款人選擇的銀行賬戶進行對等支付或鏡像轉賬。中國的洗錢組織使用這種鏡像轉賬為跨國走私集團洗錢，比其他專業的洗錢組織的速度更快，成本更低，」他說。
儘管美國《銀行隱私法》規定，對於超過一萬美元的交易，金融機構必須提交所謂的「可疑活動報告」，但是不法份子可以使用拆分洗錢法，即把大額金融交易分成較小的交易，使每項交易都低於催生可疑活動報告的金額，以逃避監管機構或執法部門的審查。
中國的洗錢組織使用「錢騾」和銀行內部的人為之洗錢
馬約拉爾說，中國的洗錢組織還想出了拆分洗錢法之外的其他對策。
「兩個主要的對策是使用『錢騾』，即犯罪集團雇佣的人。這些是那些認為自己沒有做錯任何事的人。他們中的很多人是干體力活的人、廚師等等，被販毒集團和中國洗錢組織雇佣，使用虛假的高質量的中國護照和虛假身份開立銀行賬戶。這樣，如果銀行發現可疑活動，就會提交報告。而問題是，這份報告所涉及的人並不存在。他們正在使用的另一種方法是內部威脅法，」他說。
這位官員說，他們碰到了一些案例，即中國的洗錢組織賄賂不同銀行分行的人，在他們使用假的中國護照開設銀行賬戶時睜一隻眼閉一隻眼，並幫他們核實他們開設的賬戶是否受到執法部門的監測。
這位官員說，洗錢組織把自己的人安插到銀行的分行，不僅可以監測這些帳號，還可以在賬戶開設後更改這些賬戶上的地址和電話號碼。如果銀行打電話來聯繫客戶，在另一端接電話的人是洗錢組織自己的人。
這位官員表示，由於中國的洗錢組織擁有獨特的能力，可以將網路分門別類，並從移居世界各地的華人社區內部招募人員，而且有能力利用監管漏洞並迅速改變運作方法，緝毒局認為，中國的洗錢活動將繼續擴大。
美國人正在經歷美國歷史上最嚴重的毒品危機。緝毒局的數據顯示，2022年，美國死於毒品的人數為107,941人，2023年估計有110,000人。每天近300名美國人的死與毒品有關，近70%的毒品相關死亡案例涉及非法芬太尼。
眾議院中共問題特設委員會的前主席麥克．加拉格爾（Mike Gallagher）以及該委員會首席民主黨眾議員拉賈．克里希納莫提（Raja Krishnamoorthi）5月1日在《華盛頓郵報》上撰文說，芬太尼每天導致200多名美國人喪生，相當於一架滿載乘客的飛機每天墜毀並導致機上所有人喪生。「我們知道，中國在這一悲劇中扮演著令人吃驚的核心角色，」文章說。
白宮國家藥物管制政策辦公室高級顧問切斯特2022年7月在參議院作證時表示，自從中國在2019年通過了正式將所有芬太尼類物質納入藥物管制範疇的立法之後，「從中國直接運往美國的芬太尼和芬太尼相關物質幾乎減少為零。」
但是墨西哥的跨國犯罪組織，主要是錫那羅亞販毒集團和哈利斯科新生代販毒集團其附屬組織開始成為生產和分銷美國境內非法芬太尼的最主要操作方。而這些販毒集團用來生產非法芬太尼的前體化學品幾乎全部源自中國。
美國行政部門與國會都在採取針對中國的洗錢組織的措施
美國司法部、國土安全部和財政部的官員都表示，他們正在採取措施打擊中國的洗錢活動以及非法毒品供應鏈。
國土安全調查局的官員說，在打擊非法毒品貿易方面，該機構在2023財政年度逮捕了2,474人，其中1,579人被刑事起訴，842人被定罪，還沒收了4.57億美元的非法貨幣和其他資產。在過去的十年裡，該執法部門的調查導致超過26億美元的非法所得被沒收。
司法部緝毒局的有關項目從2000年以來已扣押了約56億美元的現金和資產，並在美國和國外逮捕了14,000多人。
財政部副部長納爾遜說，他的團隊正在積極實施一項打擊芬太尼的戰略，破壞芬太尼販運網路，包括中國的洗錢組織。他舉例說，2023年10月，財政部指定了28個實體和個人，以擴大司法部對及涉及非法販運毒品的中國公司提出的八項起訴的金融影響。
財政部的戰略還包括與中共當局進行直接的接觸，通過美中禁毒工作組以及新成立的財政部與中國人民銀行反洗錢合作與交流機制，以更好的分享信息，來解決各自金融體系中的非法金融活動的問題。
白宮國家藥物管制政策辦公室高級顧問切斯特說，21世紀的非法毒品供應鏈是一個多國、動態和複雜的問題，其中包括公共和私營實體、合法商業架構，以及利用全球經濟所依賴的金融和銀行系統來助長非法收益和協助者。因此，拜登政府破壞這一供應鏈和遏制跨國有組織犯罪的戰略方針的一個關鍵重點是打擊協助跨國有組織犯罪的金融機制和個人。
擁有常設委員會地位的參議院國際麻醉品管制核心小組的主席、預算委員會主席謝爾登．懷特豪斯參議員（Sheldon Whitehouse）在聽證會上表示，面對這一威脅，美國及其國際夥伴的反應相對遲緩。
這位參議員提出了一項跨黨派議案，旨在建立一個跨境金融犯罪中心，隸屬於國土安全部，以協調聯邦金融犯罪調查和與美國邊境相關的信息。他說，這個中心將加強美國打擊中國的洗錢組織網路的能力。 △
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