據自由亞洲電臺駐香港記者方媛7月12日報導，香港文匯報於11日發出報導引述中國監察部一名負責人說，中央紀委監察部在03年對劉金寶案進行調查，並於04年1月將該案送到檢察機關之案偵查。同時另五名涉嫌犯罪的中國銀行上海分行中高層人員中，有四名被逮捕一名續保後審。

中國銀行上海分行宣傳部門人員表示，這事我們總行規定，全部由我們總行宣傳部對外解釋，所以我們分行沒有權力對外解釋。並說，該案進入監察機關後，我們分行就不了解事情的相關情況了。

據了解，劉金寶被雙規至今已經一年有餘，去年香港各大報章就不斷的報導有關他涉嫌的經濟問題。香港星島日報引述消息人士說，劉金寶所涉及的案件包括94年到97年出任上海分行行長期間，當時規模最大的證券公司管金生提供三十億元人民幣的違規貸款，以及在港出任中銀香港總裁期間，向上海富商周正毅提供多筆違規貸款。除此之外，報導還說，劉金寶案還與已被判刑的原建設銀行行長王雪冰案有關聯。還涉及替遠華走私案主腦賴昌星洗黑錢活動。

儘管如此香港前哨雜誌總編劉達文表示，由於劉金寶案與周正毅案一樣，背後涉及一大批上海幫，因此當局爲他定的罪名也會像周正毅的罪名一樣，避重就輕。

劉達文說，因爲劉金寶與上海幫千絲萬縷的關係，不判不好，判也不好，所以就避重就輕。如果能夠抓到一兩個與上海幫無關的罪名，可能就是判那兩個罪名。就像周正毅被判違規炒作股票，那算什麼罪名，最大的問題根本都沒有講出來。

因此劉達文認爲劉金寶可能輕判，他說，肯定是不會重判的，至於輕判到什麼程度就不可而知，他們只是做做樣子，要是重判的話，那不就得把內幕全都倒出來。

據了解，去年中國銀行金融大案不斷，原建設銀行行長王雪冰因爲在中國銀行任內貪污被判刑13年，目前他已提出上訴。此外，中銀香港第一副總裁梁小庭因受賄罪被判處無期徒刑。而中國銀行前副行長趙安歌在今年4月因受賄及挪用公款5579萬元，被判處無期徒刑。