據亞洲時報田鏡7月19日報導，中國官方新華網7月10日引述中國監察部有關負責人透露，中紀委、監察部正在支持配合檢察機關，深入調查中國銀行原副董事長劉金寶利用職權影響違規發放貸款、謀取私利、涉嫌貪污受賄案件。
《21世紀經濟報道》7月15日則引述消息人士指出，劉金寶案涉及一個「上海團隊」，並點名指出五名曾任職上海銀行界人士爲與該案有關。
被指涉及劉金寶案的人士包括：逮捕前任中國銀行上海分行副行長王政，在劉金寶擔任中行上海分行行長時任該行副行長的嚴庭富，在劉金寶擔任中行上海分行行長時任行長辦公室副主任的顧繼東，在劉金寶擔任中行上海分行行長時任中行物業瑞金大廈總經理的薛章能，以及逮捕前任浦東中銀大廈總經理張人模。
該報又引述知情人士透露，自2003年6月起，公安部、財政部、中紀委等中央8部委爲期一年餘的調查中發現，劉金寶以及王政等6人可能的經濟問題主要是： 1997年劉金寶調任中銀港澳管理處常務副主任兼香港分行總經理之前貪污受賄、私設小金庫（數額比較大），以及1997年劉金寶從中行上海分行離職以前突擊發錢等問題。
報道又引述未經證實的消息稱，劉金寶個人還有鉅額財產來源不明。對於這些鉅額財產，有銀行業內人士懷疑，可能與從事經營性活動運作有關。
要了解監察部主導調查劉金寶案的玄機，可以對比一度被指跟劉金寶案有關的周正毅案。
一羣上海拆遷戶去年年初指控上海房地產商人周正毅涉及不正當銀行貸款及與上海官員勾結圈地，事件迅速被上海市當局接手處理，中央無從插手，而上海拆遷戶的代表律師鄭恩寵不單被吊銷律師執業資格，還以「泄露國家機密」罪名被判刑三年。周正毅落入上海當局手中後，於6月1日被上海市第一中級法院判以被視爲刑罰較輕的有期徒刑三年，周正毅也不上訴。
有一種意見指出，三年的有期徒刑意味着，周正毅這三年，也即中共十七大之前，都會在上海，中央要周正毅拿人協助調查劉金寶案，似乎不太可能。
消息人士對亞洲時報在線指出，由於劉金寶出事前爲中國銀行原副董事，爲副部級幹部，中央監察部留他在北京接受調查，可謂「出師有名」，上次周正毅給上海當局接手的情況，這次決不會重演；據指出，雖然關鍵證人周正毅人在上海，但由於監察部已同時掌握到劉金寶案的其他共犯的材料，調查進展相對也較爲順利。
值得注意的是，這次主導調查劉金寶案的是中國監察部，而中國監察部部長李至倫曾任職中央團校組織教育處處長，副教育長，副校長，黨委書記兼共青團中央青運史研究室主任，《中國青年報》社社長等職，被視爲是一名不折不扣的「團派」人物。