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欧洲捣毁庞大国际洗钱网络 其成员是在欧中国公民
2024年7月6日发表
【人民报消息】西班牙和法国警方星期五(7月5日)表示捣毁了一个国际洗钱网路，该网路能够每天受理100万欧元，当局在西班牙逮捕了五人，包括其首领。
据美国之音报导，法国国家反欺诈局和西班牙国家警察在欧洲刑警组织(Europol)的支持下展开联合行动。调查始于2021年2月，当时法国海关人员在法国南部发现了隐藏在一辆小汽车里的50多万欧元。
一项联合声明说，在一位法国治安法官领导下，调查人员发现存在一个「在欧洲各地对大笔现金进行洗钱的犯罪阴谋」，洗钱行动至少自从2019年就一直在运作。
这个网路由居住在不同欧洲国家的中国公民组成，他们得以把大笔现金--每天超过100万欧元(110万美元)融入回合法经济。
声明说：「他们的作案方式基于有众多收钱点的存在，这些钱主要来自假冒产品贸易、税务和海关欺诈以及拉皮条。」
这些资金然后从这些收钱点转至该网路，该网路随后在欧洲各地安排资金分发。
西班牙警方在马德里、巴伦西亚、阿利坎特和巴塞罗那逮捕了五人，包括一名领导该网路的中国商人。
调查人员还搜查了不同的场所和住宅，并使用嗅探犬，得以发现「隐藏在假天花板后和便携电冰箱内的近16万欧元现金」。
调查人员说：「这项国际行动......显示亚洲犯罪团伙在欧洲洗钱活动中的领头角色。」△
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