中國富豪通過地下錢莊走資 今年逾千五億美元流走
 
2023年10月10日發表
 
【人民報消息】中共「共同富裕」政策下,加上疫後經濟危機愈趨嚴峻下,不時傳出大批國內富豪冒險走資。據《彭博》最新報道指,近年愈來愈多富豪委託地下錢莊將資產移往海外,並引述分析指,料今年逾1,500億美元(約1.17萬億港元)流出中國。

據《彭博》週一(9日)引述財富顧問報道,自中國邊境疫後全面通關後,國內富豪對於海外備用選項的需求激增,不論是為實現資產多元化或移民鋪路,目的都是冀將資產轉移到海。除了傳統的避風港,如溫哥華樓市或美股投資仍相當具吸引力,過去2年,新加坡亦成為中國富豪的「新寵」。

但報道指,在中國要循從合法途徑轉移現金受到嚴格的限制。一般而言,個人每年只能海外電滙5萬美元出境。若是借移民方式,則再多一次走資的機會。為了匯出更多資金,不少人鋌而走險,經非正式滙款系統「哈瓦拉」(Hawala)這類地下錢莊,即透過經理人在龐大的非傳統銀行、金融交易網絡中轉移資金。

報道又引述上海紐約大學(New York University Shanghai)教授Joel Gallo指,為滿足這不斷增長的強勁需求,這類機構如雨後春筍般湧現,運作形同「準銀行(quasi-banking),但卻不受監管下,利用灰色地帶獲利。

報道指,目前無法準確的估計該行業規模有多大,但中國官媒2021年曾引述國家外滙管理局的報告稱,指在甘肅省破獲一個特大地下錢莊案件,涉款達756億元人民幣。據報,這筆錢分散在一個由5個組織組成的網絡,遍佈全中國20多個省份,利用8000多個銀行帳戶進行交易。

而類似地下錢莊的範圍遍佈全球,「幾乎只要有大量華僑的地方都有機構運作」。英國國家打擊犯罪調查局(NCA)2019年情報預估,這些地下錢莊極有可能在關鍵地點準備好資金池,以便收款人能夠快速收到轉換成當地貨幣的現金。英國執法人員也發現,中國留學生的帳戶經常被用作走資,有調查發現100多人向逾1.4萬帳戶存入現金,當地12個月內流入的資金達逾1億英鎊(約9.54億港元)。

報道又引法國外貿銀行(Natixis)亞太區高級經濟學家吳卓殷的分析指出,根據旅遊數據中無法解釋的差異,表明中國遊客在旅遊期間將現金留在海外,預計今年將有多達1,500億美元(約1.17萬億港元)的資金流出中國。 (自由亞洲)

 
 
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